A Polícia Federal abriu nesta terça-feira, 12, a Operação ‘Latus Actio’ para investigar uma rede de lavagem de dinheiro envolvendo empresas de entretenimento e autopeças de São Paulo. Segundo os investigadores, a quadrilha ocultava bens até de criminosos ‘com extensa ficha’ por delitos como tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio e organização criminosa.
Durante as diligências, a corporação apreendeu R$ 642.342,00 em espécie, 47 veículos de luxo e quatro jet skis. Também foram confiscados 20 relógios de luxo - 12 Rolex -, cujo valor a PF estima alcançar R$ 500 mil.
Agentes cumpriram, ao todo, 15 ordens de busca e apreensão em São Paulo, Guarujá, Itu e Indaiatuba. Participaram da ofensiva policiais federais e auditores fiscais da Receita Federal e da Receita Municipal de São Paulo.
A Justiça Federal em São Paulo decretou o bloqueio das contas de investigados até o limite de R$ 1 bilhão, além do sequestro de bens imóveis e veículos avaliados em mais de R$ 60 milhões.
Um empresário investigado foi autuado em mais de R$ 43 milhões pela Receita Federal em 2023. Com base nos achados da investigação, o Fisco vai abrir novas ações, agora contra empresas, uma delas beneficiária do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse).
Apreensões da Operação 'Operação Latus Actio'
Apreensões da Operação 'Operação Latus Actio'.
Foto: Polícia Federal ▲Apreensões da Operação 'Operação Latus Actio'.
Foto: Polícia Federal ▲Apreensões da Operação 'Operação Latus Actio'.
Foto: Polícia Federal ▲Apreensões da Operação 'Operação Latus Actio'.
Foto: Polícia Federal ▲Apreensões da Operação 'Operação Latus Actio'.
Foto: Polícia Federal ▲Apreensões da Operação 'Operação Latus Actio'.
Foto: Polícia Federal ▲Apreensões da Operação 'Operação Latus Actio'.
Foto: Polícia Federal ▲Apreensões da Operação 'Operação Latus Actio'.
Foto: Polícia Federal ▲Além disso, a Fazenda Municipal de SP vai instaurar 21 operações fiscais contra empresas investigadas, considerando que as provas reunidas pela PF apontam também para a sonegação do Imposto sobre Serviços (ISS).
A investigação foi aberta em 2022, no rastro de transações financeiras suspeitas envolvendo contas bancárias que estariam sendo utilizadas para movimentar e ocultar recursos de origem ilícita e não declarados.
Os investigadores encontraram movimentações, a crédito e débito, com ‘laranjas’ e empresas ‘fictícias’ ou de ‘fachada’ - parte delas ligada a ‘indivíduos com extensa ficha criminal por delitos como tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio e organização criminosa’.
Segundo a PF, as diligências cumpridas na manhã desta terça, 13, visam colher elementos para ‘robustecer o conjunto probatório dos autos, reunindo provas de crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e outros delitos conexos’.
A investigação é conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo - composta pela Polícia Federal, Secretaria de Segurança Pública do Estado, Secretaria de Administração Penitenciária do Estado e Secretaria Nacional de Políticas Penais.