A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) abriram nesta terça-feira, 25, a Operação Hydra que mira um esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) por meio de fintechs.
Um dos alvos da operação é o policial civil Cyllas Salerno Elia Júnior, que teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele está afastado do cargo. Salerno é sócio de uma das fintechs investigadas.
Os policiais federais também fazem buscas em dez endereços ligados aos investigados nas cidades de São Paulo, Santo André e São Bernardo do Campo.
A investigação que levou a PF e o Ministério Público a abrirem a operação teve como ponto de partida a delação premiada do corretor de imóveis Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, executado no aeroporto de Guarulhos em novembro de 2024.
Foram apreendidos armas, computadores, carros de luxo e dinheiro em espécie.
As empresas investigadas são a 2Go Instituição de Pagamento LTDA e a Invbank Solução de Pagamentos. Segundo a investigação, as fintechs direcionavam depósitos para contas de “laranjas” controladas pelas próprias empresas e, depois, transferiam o dinheiro para a compra de imóveis e outros bens ou para contas no exterior, dificultando a fiscalização por órgãos de controle, como o Banco Central e a Receita Federal.
Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) detectaram movimentações suspeitas envolvendo as fintechs.
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Os promotores do Grupo de Atuação Especial e Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), braço do Ministério Público de São Paulo, afirmam na representação que deu origem à operação que “empresas que oferecem serviços financeiros de forma alternativa às instituições bancárias tradicionais estavam movimentando valores ilícitos, através de sofisticados métodos de engenharia financeira para dissimular sua procedência e beneficiários reais”.
